Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

China Menghancurkan Skema Pencucian Uang Crypto senilai $5,6 Miliar (Laporan)

September 28th, 2022 | Posted by Admin in Uncategorized

Agen penegak hukum dari Hengyang (sebuah kota di provinsi Hunan, Tiongkok selatan) dilaporkan telah menangkap kelompok kriminal yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci 40 miliar yuan (sekitar $5,6 miliar).

Selama beberapa bulan terakhir, otoritas Tiongkok menghentikan banyak skema serupa, menangkap ribuan of people.

The `Aksi Seratus Hari`

Menurut liputan lokal, polisi China menangkap 93 orang di kota Hengyang karena dicurigai melakukan pencucian sekitar $5,6 miliar menggunakan aset digital. Pihak berwenang menggerebek 10 situs fisik, menyita lebih dari 100 perangkat elektronik, dan membekukan sekitar $42 juta dalam operasi yang disebut “Aksi Seratus Hari.”

Geng diduga membeli aset digital dengan dana ilegal dan kemudian mengubahnya menjadi dolar Amerika untuk mencuci keuntungan . Polisi mengklaim bahwa sumber uang itu terutama berasal dari perjudian dan penipuan telekomunikasi.

China bukanlah tempat di mana aktivitas cryptocurrency dapat berkembang. Selama bertahun-tahun, pemerintah dalam negeri telah memperjelas bahwa mereka tidak mendukung industri dan mempertimbangkan untuk memberlakukan tindakan keras. Sikap yang merugikan memuncak pada September 2021 ketika People`s Bank of China (PBoC) melarang semua operasi dengan aset digital di tanah lokal.

Terlepas dari pembatasan, penduduk negara terpadat di dunia tetap tertarik pada kelas aset. Sebuah penelitian Chainalysis baru-baru ini memperkirakan bahwa China berada di peringkat 10 besar di antara pemimpin global dalam adopsi cryptocurrency.

Razia Sebelumnya

Pada Juni tahun lalu, polisi China menangkap 1.100 orang yang diduga menggunakan mata uang digital untuk mencuci dana untuk kegiatan penipuan jaringan telekomunikasi. Selain itu, pihak berwenang menahan 170 organisasi kriminal yang terkait dengan skema tersebut.

Pada Maret 2022, Biro Keamanan Publik Shanghai dan Biro Keamanan Publik Yangpu melakukan penyelidikan bersama atas skema piramida menggunakan aset digital. Akibatnya, mereka menghentikan platform online yang menipu investor hampir $16 juta selama keberadaannya.

Polisi menyoroti operasi tersebut, dengan mengatakan itu adalah skema piramida cryptocurrency pertama yang retak dalam sejarah Shanghai.

“Masyarakat umum harus meningkatkan kesadaran akan pencegahan risiko dan secara sadar menolak skema piramida. Departemen Investigasi Ekonomi Keamanan Publik Shanghai juga akan terus menindak kejahatan ekonomi yang membahayakan hak dan kepentingan sah warga negara dan secara efektif melindungi hak dan kepentingan konsumen yang sah, ”kata pihak berwenang.

Artikel ini disadur dari cryptopotato.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Skip to toolbar