Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Mantan Agen IRS di Binance Berusaha untuk Menjaga Kripto Bebas dari Kejahatan

December 5th, 2022 | Posted by Admin in Uncategorized

Ke mana Anda pergi untuk menemukan penyelidik crypto top dunia?

Setelah perekrutan yang ambisius, Binance mungkin dapat mengklaim gelar tersebut. Pertukaran kripto sekarang menjadi rumah bagi dua mantan agen IRS—Matthew Price dan Tigran Gambaryan—dengan pengalaman bertahun-tahun mengejar penjahat kripto multi-miliar, baik on-chain maupun off-chain.

Price dan Gambaryan bergabung dengan Binance tidak lama setelah pertukaran ditambahkan ke peringkat spesialis web gelap dari lembaga penegak hukum Europol dan direktur kepatuhan dari raksasa perdagangan eToro.

Sebagai bagian dari Program Pelatihan Penegakan Hukum kami yang pertama, tim keamanan dan kepatuhan #Binance menyelenggarakan lokakarya pelatihan di Abu Dhabi, Georgia dan Portugal.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kolaborasi dengan otoritas dalam memerangi kejahatan dunia maya 🤝 pic.twitter.com/NgbuU3q1a1

— Binance (@binance) October 30, 2022

“Ketika saya melihat crypto dan fakta bahwa Anda memiliki catatan blockchain permanen ini dari semua transaksi, hal semacam itu benar-benar menarik minat saya,” kata Price, kepala intelijen dan investigasi untuk Amerika di Binance, kepada Decrypt. “Banyak pekerjaan yang saya lakukan di komunitas intelijen menggunakan sumber data yang besar dan menyisirnya untuk menemukan petunjuk atau sumber—dan saya melihat blockchain sebagai peluang yang sama.”

Melacak penjahat kripto
Price adalah mantan agen IRS yang juga menghabiskan tugas sebagai petugas penargetan dengan CIA. Di Binance, dia bergabung dengan agen khusus IRS lama Tigran Gambaryan, sekarang menjadi kepala intelijen dan investigasi global di bursa kripto. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, kripto mungkin tampak seperti alat yang sempurna untuk kejahatan keuangan—itulah reputasi yang sering didapat kripto di media arus utama. Price dan Gambaryan sangat tidak setuju. Dan mereka punya banyak cerita untuk ditunjukkan.

Sebagai agen di Investigasi Kriminal IRS, Price memimpin penyelidikan di Helix, tumbler Bitcoin yang terkait dengan perdagangan web gelap ilegal. Helix memproses lebih dari $310 juta dalam kripto hingga bangkrut.

“Kami menjangkau Reddit, kami menjangkau beberapa forum untuk mencoba mencari tahu siapa yang berada di balik akun tersebut, dan itu benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian kami benar-benar fokus pada transaksi yang sebenarnya, dan layanan tersebut membebankan biaya, “jelas Price.

Kemudian mereka melihat serangkaian transaksi kecil yang bagi mereka tampak seperti administrator yang membebankan biayanya untuk setiap transaksi yang dia lakukan.

“Jadi dengan mengikuti utas itu, kami bisa mendapatkan tautan ke sebuah identitas, ”kata Price. Nama penjahat terpidana ini adalah Larry Harmon dari Akron, Ohio. Dan dia adalah pengadopsi awal Google Glass, jelas Pierce. Apa yang menyebabkan penemuan identitasnya adalah foto Google Glass yang dibagikan secara publik dari layar komputer yang menunjukkan halaman administrator Helix. (Harmon mengaku bersalah dan kehilangan lebih dari 4.400 Bitcoin.)

Kesalahan yang tampaknya sepele seperti itu sangat umum terjadi pada penjahat yang sangat paranoid dan paham teknologi, jelas Price.

Gambaryan memiliki cerita serupa untuk diceritakan. di kantor IRS Oakland dan San Francisco. Dia adalah salah satu nama utama di balik beberapa investigasi crypto paling terkenal yang pernah dilakukan. Investigasinya termasuk peretasan Mt.Gox 2014, di mana pengguna kehilangan $350 juta. Dia juga memimpin penyelidikan di bursa BTC-e, yang pendirinya dituduh melakukan pencucian 300.000 Bitcoin antara 2011-2017.

Mungkin yang paling terkenal, Gambaryan memimpin penyelidikan pertama di mana crypto dilacak kembali ke identitas sebenarnya dari penjahat di tempat itu. sekarang dikenal sebagai investigasi korupsi Jalur Sutra. Penjahat crypto dalam kasus itu adalah dua agen federal yang ditugaskan untuk menangani kasus Silk Road, pasar web gelap yang sekarang sudah tidak berfungsi di mana Bitcoin digunakan untuk perdagangan ilegal. Gambaryan menyusun Pengaduan Pidana yang komprehensif, merinci tindakan dari dua agen federal, yang menyebabkan hukuman mereka.

Crypto vs keuangan tradisional
Meskipun menghabiskan seumur hidup mengejar kejahatan crypto, Gambaryan mempertahankan pandangan berkepala dingin tentang crypto. “Cryptocurrency sama seperti alat keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan legal atau ilegal,” katanya.

Satu perbedaan besar antara crypto dan keuangan tradisional adalah banyaknya rintangan yang muncul di jalur penyelidik.

“Pencuci uang memahami bahwa saat Anda menyiapkan entitas luar negeri, dan Anda menyiapkan rekening bank luar negeri, hal itu memperlambat penegakan hukum. Sebagai penyelidik, Anda sekarang harus melalui proses berbulan-bulan untuk mendapatkan catatan bank dari berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia,” kata Gambaryan. “Dan pada saat Anda benar-benar mencapai target, targetnya hilang.”

“Tapi apa yang diizinkan cryptocurrency untuk kita lakukan adalah melewatkan semuanya,” katanya.

Price menjelaskan bahwa “banyak teknik investigasinya sama ,” karena ini sebagian besar adalah analisis data. “Tapi itu juga tahu bagaimana mengoperasionalkan data itu,” katanya. Dan mendapatkan dukungan dari pertukaran crypto saat mengerjakan investigasi adalah kuncinya, jelasnya. Sebagai mantan agen IRS, mereka menemukan pertukaran crypto—bukan hanya Binance—angin segar, bermil-mil jauhnya dari bank-bank yang iri hati. Dalam peran baru mereka di Binance, banyak hal yang hampir tidak terasa berbeda dari waktu mereka di IRS. Mereka masih mengerjakan investigasi kejahatan, seperti biasanya. Dan kali ini, mereka dapat membantu kolega di IRS.

Kami meluncurkan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global Binance.

Upaya terkoordinasi global pertama dari industri semacam ini, dirancang untuk membantu penegakan hukum mendeteksi kejahatan keuangan dan dunia maya dan membantu dalam penuntutan aktor jahat.https://t.co/ph71mmHV2W

— Binance (@binance) 9 November 2022

Antara November 2021 dan September 2022, tim Investigasi Binance menanggapi lebih dari 27.000 permintaan penegak hukum dengan waktu respons rata-rata tiga hari. Ini terus berubah. Ini terus berkembang, tetapi saya dapat berbicara langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan kemudian saya dapat menggunakan informasi itu untuk membantu penegak hukum mengidentifikasi dan mengejar orang-orang yang mereka cari untuk mengeksploitasinya,” kata Pierce.

Sponsored post by Binance

Artikel bersponsor ini dibuat oleh Decrypt Studio. Pelajari Lebih Lanjut tentang bermitra dengan Decrypt Studio.

Artikel ini disadur dari decrypt.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

Skip to toolbar