Tindakan penegakan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas terhadap Binance dapat menutup raksasa crypto jika permintaan regulator untuk bantuan dan hukuman tetap berlaku — tetapi ada lebih banyak tuntutan hukum untuk dibongkar oleh Komisi. CFTC mengajukan gugatannya terhadap Binance pada Senin pagi, yang mana perusahaan mengatakan “tidak terduga dan mengecewakan,” mengutip kerja sama yang sedang berlangsung dengan regulator. Perusahaan juga mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah banyak berinvestasi dalam tim kepatuhannya “untuk memastikan kami tidak memiliki pengguna AS yang aktif di platform kami.”
ADAGugatan tersebut menuduh bahwa Binance melakukan beberapa pelanggaran perdagangan derivatif, termasuk tidak terdaftar dengan benar untuk menawarkan derivatif kepada klien A.S., tidak cukup mengawasi aktivitas di bursanya, kontrol anti-pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) yang tidak memadai, dengan sengaja menghindari atau membantu klien A.S. menghindari regulator, dan mungkin yang paling memberatkan: berdagang melawan pelanggannya sendiri .
Zhao sendiri disebut sebagai tergugat dalam gugatan CFTC bersama dengan Binance Holdings Limited (terdaftar di Cayman Islands), Binance Holdings (IE) Limited dan Binance (Services) Holdings Limited (keduanya terdaftar di Irlandia), dan mantan kepala petugas kepatuhan Samuel Lim.
Zhao menolak keluhan setebal 74 halaman itu sebagai “FUD” (singkatan crypto populer untuk ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan) dengan menulis “4” di Twitter Monday.
Pada awal tahun, dia berkata “4” akan menjadi singkatannya untuk memberi tahu pengikut untuk “abaikan FUD”. Dia banyak memanfaatkannya sejak saat itu: Pada tanggal 24 Maret, ketika sebuah kesalahan menyebabkan masalah sementara dengan penarikan dan perdagangan spot; pada tanggal 5 Maret, ketika TheWall Street Journal melaporkan bahwa transkrip pribadi menunjukkan Binance dengan sengaja menghindari regulator A.S.; pada tanggal 3 Maret, ketika Komisi Sekuritas dan Bursa AS mencoba memblokir Binance AS untuk mengakuisisi broker crypto yang bangkrut, Voyager Digital; pada bulan Februari, ketika perusahaan New York Paxos memutuskan hubungan dengan perusahaan tersebut untuk mengantisipasi tuntutan SEC atas perannya dalam menerbitkan token Binance USD (BUSD); dan pada bulan Januari, ketika Forbes melaporkan bahwa pertukaran tersebut telah melihat arus keluar sebesar $12 miliar dalam dua bulan. Pada Senin malam, Zhao menerbitkan tanggapan yang lebih panjang dalam posting blog Binance. “Saya mengamati sendiri kebijakan ini dengan ketat,” tulisnya tentang praktik kepatuhan Binance. “Saya juga tidak pernah berpartisipasi dalam Binance Launchpad, Earn, Margin, atau Futures,” tambahnya, menanggapi tuduhan bahwa dia secara pribadi mengontrol akun yang digunakan untuk berdagang melawan pelanggan. Jelas dari keluhan CFTC bahwa ratusan pesan internal, percakapan , dan dokumen dibagikan kepada komisi sebagai bagian dari penyelidikannya. Ini bukan pertama kalinya Binance menjadi subjek gugatan, tetapi tampaknya ini yang paling menyeluruh. Seperti yang dikatakan mantan pengacara pengadilan CFTC, Braden Perry, kepada Decrypt dalam email: Badan penegak hukum seperti CFTC tidak suka kalah.
Kepatuhan (diduga) lelucon
Gugatan CFTC berisi banyak cuplikan dari obrolan internal perusahaan tentang kepatuhan, atau kekurangannya.
In salah satu bagian dari pengaduan mereka, jaksa AS mengutip pesan dari Lim yang merujuk pada transaksi yang diduga terkait dengan Hamas, cabang militan Ikhwanul Muslimin Mesir. Dalam pesan tahun 2019, dia beralasan bahwa transaksi kecil tidak perlu dikhawatirkan karena seseorang “hampir tidak dapat membeli AK47 dengan 600 dolar,” menurut pengaduan CFTC.
ADADKemudian pada Februari 2020, Lim diduga mengatakan tentang pelanggan dari Rusia: “Seperti Ayo. Mereka di sini untuk kejahatan.”
Komisi tersebut menuduh bahwa karyawan yang ditugaskan untuk membuat Binance terlihat serius dalam mematuhi kepatuhan, seperti petugas pelaporan pencucian uang, mengeluh bahwa mereka terjebak dengan tugas sisyphean. “SAYA TIDAK PERCAYA PADA GEOFENCING KAMI,” kata karyawan itu kepada Lim dalam pesan obrolan.
Bitcoin dan Ethereum adalah komoditas, kata CFTC
Dalam satu-satunya penyebutan Bitcoin dan Ethereum secara langsung dalam keluhannya, CFTC menyebut kedua aset tersebut sebagai komoditas.
Tahun-tahun -penyelidikan panjang dan pengajuan gugatan hari Senin sudah menyiratkan bahwa CFTC menganggap mereka memiliki yurisdiksi atas transaksi Binance dengan investor A.S. Tetapi regulator secara eksplisit menyebut komoditas BTC dan ETH bisa menjadi sangat signifikan bagi industri. Gugatan itu juga menyebutkan Litecoin (LTC), yang telah turun jauh dari kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa sebesar $27 miliar menjadi $6 miliar pada Selasa sore. Tim di belakang akun Twitter Litecoin utama membagikan tangkapan layar dari gugatan tersebut dan menyindir bahwa “senang mengetahui bahwa kita semua sepakat tentang itu sekarang.” cryptocurrency — terutama ETH. Dalam pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara SEC dan Ripple, pidato tahun 2018 yang dibuat oleh direktur keuangan perusahaan SEC William Hinman di mana dia berpendapat bahwa ETH kemungkinan bukan keamanan telah menonjol. Pengacara Ripple memenangkan pertarungan mereka untuk mendapatkan akses ke email SEC tentang pidato tersebut, tetapi komisi bergerak untuk menyegelnya.
“Ini bukan sikap baru untuk CFTC,” kata pengacara Braden Perry kepada Decrypt melalui email. “Tapi yang penting adalah komitmen CFTC terhadap ETH sebagai komoditas berdasarkan pandangan SEC baru-baru ini bahwa perpindahan ETH dari proof-of-work ke proof-of-stake mirip dengan sekuritas.”
Perry, mantan pengacara CFTC dan petugas kepatuhan, berurusan dengan masalah peraturan dan penegakan hukum di firma hukum Kennyhertz Perry yang berbasis di Kansas City. Perlu dicatat bahwa Ketua SEC Gary Gensler secara tidak langsung mengkarakterisasi ETH sebagai keamanan. Pada bulan September, dia memberi tahu The Wall Street Journal bahwa aset bukti saham dapat memenuhi syarat sebagai sekuritas menggunakan Tes Howey. Tes tersebut berasal dari keputusan Mahkamah Agung tahun 1946 dan telah digunakan sebagai dasar untuk menentukan apa yang termasuk dalam lingkup SEC. Ini menarik banyak pengawasan dari industri crypto dan bahkan Komisaris SEC Hester Peirce. Detail ETH dalam gugatan Binance dapat dilihat sebagai tandingan dari saran bahwa ETH menjadi lebih seperti sekuritas ketika beralih ke proof-of-stake. Tapi itu tidak menyelesaikan apa pun. Tidak akan ada banyak kejelasan tentang bagaimana regulator AS mengklasifikasikan ETH sampai ada definisi undang-undang atau putusan pengadilan, kata Perry. mengatakan selama rapat internal pada tahun 2019 bahwa strategi perusahaan adalah melakukan operasi melalui berbagai entitas bisnis yang terdaftar di yurisdiksi yang berbeda untuk “`menjaga kebersihan negara [dari pelanggaran hukum]` dengan `tidak mendaratkan .com di mana pun. Inilah alasan utama .com tidak mendarat di mana pun.’”
Selama bertahun-tahun, Binance menghindari penamaan kantor pusat eksekutif. Itu telah menawarkan tipuan bahwa itu akan menamai satu “segera”, tetapi tidak pernah menindaklanjuti dengan lokasi.
“Kami belum mengumumkannya,” kata Zhao selama episode gm dari podcast Decrypt tahun 2022. “Kami akan mengumumkan bahwa pada waktunya. Tapi itu sangat sederhana. Ini tidak terlalu rumit.”
Bukan hal yang aneh bagi perusahaan untuk mencari cara berbisnis dengan pelanggan A.S. dengan cara yang membatasi interaksi mereka dengan regulator negara tersebut, yang memiliki reputasi sebagai salah satu yang paling memberatkan di dunia. jika tidak ada kantor pusat, tidak ada taktik pelanggaran adalah novel, tidak mungkin untuk berdiri sebagai argumen di pengadilan, menurut Perry.
“Banyak perusahaan crypto yang berbasis di luar negeri berusaha menghindari regulasi, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang sebuah `markas keliling` yang berlokasi di mana CEO berada pada titik waktu tertentu,” katanya.
Yamina Sara Chekroun, yang mengepalai urusan hukum AS untuk layanan pembayaran non-penahanan Ramp, setuju bahwa gugatan tersebut akan mengubah strategi yurisdiksi untuk perusahaan berharap untuk menghindari beban peraturan.
“Meskipun masih terlalu dini untuk berkomentar tentang apa hasil dari kasus ini mengingat seberapa intensif analisis ini nantinya, ini adalah sinyal bagi industri bahwa yurisdiksi l kontrol akan dipantau dan ditegakkan secara ketat dan bahwa aktor global dapat dibawa untuk menjawab di pengadilan AS, ”katanya kepada Decrypt di Telegram, menambahkan bahwa menurutnya sebagian besar perusahaan akan meningkatkan intensitas peninjauan masalah kepatuhan.
Haruskah crypto khawatir ?
Tapi jika Anda bertanya kepada CEO Galangan Kapal Mark Lurie, crypto pada umumnya tidak perlu khawatir tentang tuduhan yang dibuat CFTC terhadap Binance.
ADADShipyard menciptakan perangkat lunak label putih untuk pertukaran terdesentralisasi, seperti cara terprogram untuk mendeteksi alamat dompet yang telah ditambahkan ke daftar sanksi Kantor Pengawasan Aset Asing AS.
“Menafsirkan ini sebagai serangan terhadap crypto akan menjadi kesalahan,” katanya kepada Decrypt over Telegram. “Tuduhan tersebut bukan tentang masalah yang ada `di wilayah abu-abu regulasi,` melainkan tentang penghindaran peraturan dan aturan yang mudah dipahami dan dipahami dengan baik yang ada karena alasan yang cukup bagus.”
Tapi itu masih cara yang ceroboh untuk membuat industri patuh, kata Perry. Membiarkan perusahaan crypto menyimpulkan apa yang seharusnya dan tidak boleh mereka lakukan bisa menjadi berantakan bagi industri yang sedang berkembang.
“Ini adalah wilayah berbahaya bagi regulator,” katanya. memerintah di setiap potensi kesalahan atau kejadian yang diantisipasi kemungkinan besar akan gagal dan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi komunitas cryptocurrency.”
Artikel ini disadur dari decrypt.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.
