Pelanggan Crypto.com yang secara tidak sengaja mengirim $6,95 juta (10,4 juta AUD) dari bursa pada tahun 2021 dan kemudian diduga melakukan pembelanjaan besar-besaran telah diberikan jaminan meskipun $2 juta dana masih belum ditemukan.
Di Pengadilan Wilayah Victoria, jaksa penuntut pada bulan Maret 20 mencoba meyakinkan hakim bahwa pemenjaraan adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa terdakwa, Jatinder Singh, tidak akan melarikan diri dari negara tersebut.
Kesalahan oleh Crypto.com terjadi ketika seorang karyawan yang berbasis di Bulgaria secara tidak sengaja mentransfer $ 6,95 juta ke akunnya alih-alih apa yang dimaksudkan sebagai pengembalian uang $ 100 pada Mei 2021. Terdakwa diduga telah membeli empat rumah dan sebuah mobil dengan dana tersebut , bersama dengan pengiriman sebagian ke luar negeri.
Jaksa berpendapat bahwa Singh termotivasi secara finansial untuk melarikan diri dari negara itu karena hanya $4,9 juta yang telah ditemukan, menurut laporan dari Herald Sun. 
Tuduhan pencurian Singh dan Manivel sedang ditangani oleh Victoria Pengadilan Negeri. Sumber: Pengadilan Wilayah Victoria
Dari $2 juta yang hilang, lebih dari $1,45 juta diyakini telah dipindahkan ke luar negeri ke Malaysia, kata pengadilan.
Senior Constable Conor Healy mengatakan kepada hakim bahwa Singh “mungkin memiliki akses ke sisa uang yang belum dikembalikan,” sementara jaksa Peter Botros berpendapat bahwa Singh menimbulkan risiko penerbangan yang “tidak dapat diterima” karena dia hidup tanpa visa, tidak memiliki keluarga di Australia dan menganggur sebelum penangkapannya.
Namun, Hakim Daniel Holding tidak berpikir ini cukup untuk menempatkan Singh di balik jeruji besi. Dia malah menjelaskan bahwa menyita paspor India Singh dan mencegahnya mengajukan permohonan baru di Kedutaan Besar India sudah cukup:
“Jika ada syarat bahwa dia tidak memiliki paspor atau dia tidak mengajukan paspor … bagaimana dia mengatur melarikan diri dari negara ini?”
Singh menghadapi serangkaian tuduhan pencurian bersama rekannya Thevamanogari Manivel, yang merupakan pemilik rekening bank tempat dana ditransfer.
Keduanya mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Mereka terus mengklaim bahwa mereka berhak memenangkan $7 juta melalui kontes Crypto.com.
Terkait: Gagal keluar? Pedagang mengeluh Crypto.com membalikkan transaksi LUNA yang menguntungkan Sementara insiden itu terjadi pada Mei 2021, itu tidak ditemukan sampai audit tahunan pada Desember 2021.
Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura sejak itu meluncurkan tindakan sipil di Mahkamah Agung Victoria untuk memulihkan kerugian.
Setelah mengajukan gugatan, Mahkamah Agung Victoria memutuskan bahwa dana harus dikembalikan ke perusahaan.
Artikel ini disadur dari cointelegraph.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.
