Mantan bos FTX Sam Bankman-Fried (SBF) telah ditampar dengan gugatan lain dari Departemen Kehakiman (DOJ) karena mengirimkan uang suap jutaan dolar kepada pejabat pemerintah China
Departemen mengklaim bahwa suap, senilai $40 juta, adalah untuk membujuk pemerintah untuk mencairkan akun yang terhubung ke firma perdagangan saudara FTX, Alameda Research.
SBF Menyuap China
Dalam dakwaan yang diperbarui dan menggantikan yang dibagikan pada hari Selasa, DOJ menuduh bahwa SBF “mengarahkan dan menyebabkan transfer setidaknya $40 juta dalam cryptocurrency” untuk mencairkan akun Alameda, untuk kepentingan “satu atau lebih pejabat pemerintah China.”
Ini datang di atas 12 tuduhan sebelumnya dari departemen terhadap Bankman-Fried, termasuk penipuan kawat, penipuan komoditas, penipuan bank, dan lainnya.
Menurut pengajuan, akun Alameda dibekukan oleh polisi China “pada atau sekitar November 2021,” dan menyimpan lebih dari $1 miliar dalam crypto. CNBC menyatakan bahwa jaksa mencoba “berbagai metode” untuk mencairkan akun tersebut, hanya untuk melakukan penyuapan setelah semua opsi lain habis.
Setelah mencairkan dana tersebut, perusahaan tersebut diduga menggunakannya untuk melanjutkan perdagangan dengan kerugian di Alameda Research. Alameda secara luas diduga telah menyalahgunakan dana pelanggan FTX untuk perdagangan, kehilangan aset miliaran dolar dalam prosesnya.
Meskipun Bankman-Fried telah membantah tuduhan penipuan, banyak dari lingkaran dalam eksekutifnya – termasuk mantan CEO Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang – telah mengaku bersalah. Pemimpin teknik Nbsp
FTX Nishad Singh kemudian bergabung dengan Ellison dan Wang dalam pengakuan bersalah mereka, juga mengakui pencucian uang dan pelanggaran dana kampanye. Dia dan SBF diduga bersekongkol untuk memberikan sumbangan ilegal puluhan juta dolar kepada kandidat politik dalam skema donor jerami yang melibatkan lebih dari 300 sumbangan individu.
Kesepakatan Politik Bankman-Fried
SBF bukan rahasia lagi: mantan eksekutif itu biasa muncul di Capitol Hill untuk mengadakan pertemuan dengan ketua SEC Gary Gensler, dan juga dilaporkan bepergian dengan mantan ketua CFTC Mark Wetjen. Kepala
CME Terry Duffy mengatakan pada bulan November bahwa kongres tampaknya memusuhi kritiknya terhadap Bankman-Fried, yang merupakan salah satu donor individu terbesar Partai Demokrat. SBF mengklaim bahwa meskipun sumbangan politiknya besar, dia menggunakan “uang gelap”, untuk mengirimkan jumlah yang kira-kira sama kepada kandidat dari Partai Republik.
Anggota kongres Republik Tom Emmer mengaku telah menerima laporan pada bulan Desember bahwa Bankman-Fried berkonspirasi dengan SEC untuk menciptakan monopoli peraturan dalam bisnis pertukaran.
Artikel ini disadur dari cryptopotato.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.
