Crypto bank Silvergate dilaporkan sedang diselidiki oleh unit penipuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas keterlibatannya dengan pertukaran FTX yang bangkrut dan afiliasinya.
Penyelidikan sedang menyelidiki hosting akun Silvergate yang terkait dengan bisnis mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, menurut “ orang-orang yang mengetahui masalah ini” seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg pada 3 Februari.
Bank crypto yang berbasis di California tidak dituduh melakukan kejahatan apa pun, tetapi penyelidik berusaha untuk menemukan seberapa dalam transaksi dengan FTX dan Alameda berjalan.
Silvergate sangat dipengaruhi oleh runtuhnya FTX pada bulan November, melaporkan kerugian $1 miliar pada kuartal terakhir. Bank memecat 40% stafnya dan mengungkapkan mengambil pinjaman miliaran dolar untuk mencegah krisis likuiditas dan bank run setelah jatuhnya kerajaan SBF. Nbsp
Penyelidik federal mencoba untuk memastikan apakah Silvergate dan perusahaan lain yang bekerja dengan FTX adalah mengetahui situasinya.
Menurut Silvergate, Alameda membuka rekening di bank pada 2018 sebelum peluncuran FTX. Ia mengklaim telah melakukan uji tuntas dan pemantauan berkelanjutan pada saat itu, menurut laporan itu.
Minggu ini, perwakilan bank mengatakan bahwa perusahaan “memiliki program kepatuhan dan manajemen risiko yang komprehensif.”
Pedagang kripto Josh Rager berkomentar tentang bagaimana penyelidikan kriminal terbaru ini dapat memengaruhi pertukaran kripto yang terkait dengan Silvergate.
Penyelidikan penipuan Silvergate DOJ mungkin akan menimbulkan beberapa masalah untuk pertukaran cryptoLucu bagaimana mereka selalu mengatur waktu pengumuman ini 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
— Rager (@Rager) 2 Februari 2023
Pada 27 Januari, Silvergate menangguhkan dividennya dengan alasan “volatilitas baru-baru ini dalam industri aset digital.” Itu mempertahankan bahwa ia memiliki “posisi tunai melebihi simpanan terkait pelanggan aset digitalnya,” pada saat itu.
Terkait: Anggota parlemen AS memperbarui permintaan jawaban dari Silvergate di FTX: Report
Saham Silvergate telah kehilangan 13% pada hari itu jatuh ke $17,14 dalam perdagangan setelah jam kerja menurut MarketWatch. Selain itu, harga SI saat ini turun 92% dari harga tertinggi sepanjang masa di $220 pada November 2021.
Cointelegraph menghubungi Silvergate untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.
Artikel ini disadur dari cointelegraph.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.
