Binance telah menjawab surat dari Senator Amerika Serikat dari awal Maret yang meminta informasi tentang operasi pertukaran crypto di negara tersebut, termasuk neracanya.
Menurut laporan pada 18 Maret, tanggapan Binance tidak menyertakan data keuangan yang diminta. Bloomberg mengetahui dari sumber anonim bahwa meskipun dihilangkan dari surat itu, bursa mengirimkan informasi tersebut ke regulator AS.
Dalam dokumen setebal 14 halaman, chief strategy officer Binance Patrick Hillman mendalami riwayat kepatuhan bursa, mengakui kesalahan sebelumnya dan mengklaim bahwa perusahaan telah membangun kebijakan Kenali Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tanggapan tersebut gagal menjawab kekhawatiran senator tentang kurangnya transparansi Binance.
Hillman mencatat dalam suratnya:
“Binance memanfaatkan alat internal dan alat dari vendor pihak ketiga yang sudah mapan untuk memindai transaksi dan profil pengguna secara real time […] antara Agustus 2021 dan November 2022, Binance menghentikan lebih dari 54.000 transaksi sebagai hasil peringatan pemantauan transaksi. kepada Senator, ada bukti bahwa Binance dan cabang Amerikanya berusaha menghindari regulator AS, menghindari sanksi, dan memfasilitasi pencucian setidaknya $10 miliar. “Sedikit informasi tentang keuangan Binance yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa pertukaran adalah sarang aktivitas keuangan ilegal,” tulis para senator dalam surat tersebut.
Binance sebelumnya telah menyatakan bahwa kedua perusahaan adalah entitas terpisah dengan manajemen dan operasi independen.
Di antara permintaan senator adalah “semua neraca anak perusahaan Binance dan Binance dari 2017 hingga saat ini,” serta Anti Pencucian Uang dan kebijakan serupa, serta dokumen tentang hubungan antara Binance dan Binance.US.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) pada bulan Februari meluncurkan penyelidikan ke Binance.US terkait perusahaan perdagangan yang diduga terkait dengan CEO Binance, Changpeng Zhao. Sebuah laporan investigasi menunjukkan bahwa Binance berada di balik transfer dana sekitar $400 juta dari akun Binance.US ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Changpeng Zhao.
Artikel ini disadur dari cointelegraph.com sebagai kliping berita saja. Trading dan Investasi Crypto adalah hal yang beresiko, silakan baca himbauan BAPPEBTI, OJK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Kami bukan pakar keuangan, pakar blockchain, ataupun pakar trading. Kerugian dan kealpaan karena penyalahgunaan artikel ini, adalah tanggungjawab anda sendiri.
